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experiência, e que não possui nenhum senso.
O Banco de Londres tem casos que envolvem a falsificação de livros falsos e o roubo de um número considerável de valores.
Dentre as regras mais usuais na Inglaterra estão a obrigatoriedade de averiguar se o dinheiro roubado tenha sido comprado ilegalmente, e se o dinheiro está numa lista dos bancos do país e não uma pessoa jurídica.
Nos Estados Unidos, há legislação que visa eliminar as práticas de fraude nas transações financeiras.
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