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[34][35] O documento aplica-se especificamente às opções binárias, aos contratos por diferença (CFDs) e aos contratos financeiros sobre moedas.
O CEO e outros seis funcionários foram acusados de fraude, fornecimento de conselho de investimento não licenciado, e obstrução de justiça.[42]
Os reguladores descobriram que a empresa usava um "escritório virtual" na Trump Tower$5 minimum deposit online casinoNova Iorque, na busca por seu esquema, evadindo a proibição de contratos de opções binárias fora da bolsa.
A investigação não é só limitada às corretoras de opções binárias, mas é compreensiva e pode incluir, por exemplo, a indústria de backend, fornecedores de serviços que permitem que a indústria opere.
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